Vous venez de créer votre entreprise ? Alors, tenez-vous prêts : vous allez être la cible de tentatives d’escroquerie. Il est important de les repérer pour ne pas tomber dans le piège. Au moindre doute, contactez l’organisme duquel est censé émaner le courrier.
Faisons le point sur les pratiques frauduleuses consistant à usurper l’identité de l’administration, afin de vous prémunir contre ce type d’arnaque.
Tentatives d’escroquerie d’entreprise : usurpation d’identité d’une administration
De nombreuses tentatives d’escroquerie consistent à faire des demandes aux entreprises en usurpant l’identité d’une administration. Tous les services de l’État peuvent être concernés par ces usurpations. Cependant, on observe que l’identité de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ainsi que de ses services régionaux sont particulièrement utilisés par les escrocs.
En quoi consiste ces tentatives d’escroquerie :
- Demandes de règlement de factures de la part des clients de l’entreprise payant habituellement leurs prestations par virements SEPA. Ce type de message semblant émaner de la DGFIP sont le plus souvent des arnaques ;
- Courriers proposant un service d’accompagnement à la demande d’enregistrement de numéro EORI. Or, solliciter un numéro EORI auprès des Douanes, est une démarche simple et gratuite. De plus, après avoir payé, l’entreprise n’obtient pas son immatriculation EORI et l’interlocuteur « disparaît ».
- Une nouvelle tentative d’escroquerie circule depuis Janvier 2022 via l’usurpation de l’identité du directeur général adjoint des Finances publiques, Antoine Magnant. Cela se traduit par des courriels ou encore des appels téléphoniques en son nom.
Leur objectif est d’entraîner les entrepreneurs à communiquer des informations sensibles dans le but de leur soutirer de l’argent (particulièrement les données bancaires).
Comment reconnaître ces arnaques ?
Ces courriers d’arnaques sont parfois de très bonnes imitations des messages officiels et peuvent être difficiles à reconnaître, ou du moins, semer le doute dans votre esprit. Ils font notamment figurer l’entête ou la signature de la DGFiP ou du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.
Le contenu des messages doit être scruté pour repérer divers indices devant vous alerter, comme :
- les fautes d’orthographe ou de syntaxe ;
- les demandes d’informations détaillées sur l’entreprise ou ses coordonnées bancaires : les administrations ne vous demandent jamais de transmettre ces informations sensibles via mail ou téléphone ;
- l’interlocuteur n’est pas celui dont vous avez l’habitude ;
- le fraudeur utilise une fausse adresse mail proche des adresses officielles. Par exemple : le faux suffixe d’adresse mail utilisé et associé au nom du directeur général adjoint, antoine.magnant@dgfip-info-gouv.com. Les adresses DGFiP authentiques ont le suffixe suivant : dgfip.finances.gouv.fr, tout autre suffixe doit vous alerter.
- certaines tentatives d’escroquerie ont lieu par téléphone : les fraudeurs utilisant la technique du « spoofing », qui permet de faire apparaître un autre numéro de téléphone que celui réellement utilisé par l’émetteur de l’appel, ils sont difficiles à repérer. Si vous décrochez, soyez attentifs à ce que votre interlocuteur demande, par exemple, ne transmettez pas d’informations sensibles comme des coordonnées bancaires.
Que faire si vous soupçonnez une tentative d’escroquerie ?
Quelques conseils simples si vous avez un doute sur la provenance d’un appel ou d’un courriel :
- ne répondez pas au mail ou à l’appel téléphonique ;
- ne cliquez pas sur les éventuels liens à l’intérieur du mail, car ils peuvent vous rediriger vers un faux site internet ;
- contactez l’administration concernée pour vérifier la véracité du message ;
- si le courrier/appel téléphonique s’avère ne pas venir de l’administration concernée : supprimez le message de votre boîte de réception.
- Diffusez des alertes en interne sur les tentatives d’arnaques afin de sensibiliser vos collaborateurs aux différents risques d’escroquerie.
N’hésitez pas à signaler toute tentative d’escroquerie pour aider administration à les répertorier:
- via le portail « internet-signalement.gouv.fr » ;
- via le numéro vert gratuit : 0 805 805 817.
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